证券代码：002449     证券简称：国星光电     公告编号：2023-021

              佛山市国星光电股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“标的公司股东”

或“东山精密”）全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“标的公司”

或“盐城东山”）60%股权（最终持股比例以各方签署的具体股份转让协议约定

为准）。

管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认

定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行审计、评估的数据以及签订的正

式交易文件为准。本次交易不构成关联交易、不构成重组上市，不会导致公司实

际控制人发生变更。

框架性约定。目前，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正有序开展，交易

各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决策审

批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段

及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  一、本次交易概述

局，进一步提升公司持续盈利能力。公司与标的公司股东签署了《股权转让意向

协议》，拟通过现金方式购买标的公司 60%股权（最终持股比例以各方签署的具

体股份转让协议约定为准）。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，

标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

   公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 12 月 12 日、

券时报》及巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编

号：2022-047）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-053）、

《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-056）、《关于筹划重

大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划重大资产重组的

进展公告》（公告编号：2023-003）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公

告编号：2023-013）。

   二、本次交易的进展情况

   截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构积极开展对标

的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关

方持续沟通协商，对交易方案进一步论证，交易相关方尚未签署正式交易文件。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策

审批程序和信息披露义务。

   三、风险提示

方案形成后尚需签署正式的《股权转让协议》，并需按照相关法律、法规及公司

章程的规定履行必要的决策和审批程序。

易价格、股权交割安排等事项达成一致并签署正式交易文件，能否通过必要的决

策及审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，

分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                  佛山市国星光电股份有限公司

                                                董事会

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