证券代码：300522      证券简称：世名科技       公告编号：2023-053

               苏州世名科技股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议公告

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

议于2023年5月17日以通讯结合现场表决的方式召开，本次董事会由董事长吕仕

铭先生召集。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次会议为紧急临时会

议，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次

会议通知的时间要求。

合通讯表决的方式进行表决。

议。

等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会选举吕仕铭先生为公

司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满

为止。

     公司独立董事对选举公司第五届董事会董事长的事项发表了同意的独立意

见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立

董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会选举陈今先生为公司

第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满

为止。

  公司独立董事对选举公司第五届董事会副董事长的事项发表了同意的独立

意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独

立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等

有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事

会届满为止。

  具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于

董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表

的公告》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意聘任吕仕铭先生为公司总裁，聘任杜长森先生、于梅女士、

吴鹏先生、XINYE LU（吕馨野）女士、卢圣国先生为公司副总裁，聘任于梅女

士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容

详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五

届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  本议案关联董事吕仕铭先生回避表决。

  公司董事会同意聘任吴鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会届满为止。

  公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详

见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届

董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意聘任张愍先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议

通过之日起至第五届董事会届满为止。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  公司董事会同意聘任朱营芳女士（简历见附件）为公司内审部负责人，任期

自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  公司独立董事对公司内审部负责人的聘任发表了同意的独立意见，具体内容

详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五

届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、备查文件

关事项的独立意见》

  特此公告。

                          苏州世名科技股份有限公司董事会

  附件：内审部负责人简历

  朱营芳女士：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士。曾

任职于门对门网络科技股份有限公司、北京华拓数码科技有限公司，2016年入职

苏州世名科技股份有限公司，现任公司内审部主管。

  截至本公告披露日，朱营芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在

《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公

司内审部负责人的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒。

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